Près de 14 000 numéros de téléphone ont été interdits dans le cadre de la lutte des autorités contre les escroqueries à l'investissement

La fraude à l’investissement en ligne a pris une ampleur industrielle ces dernières années. Les autorités allemandes et autrichiennes ont désormais coordonné une opération visant les auteurs de ce que l’on appelle les fraudes au « cyber-trading ». Sous la direction du Centre de lutte contre la cybercriminalité (CCZ) du parquet général de Karlsruhe et de l’Office régional de police criminelle du Bade-Wurtemberg (LKA), les enquêteurs se sont concentrés sur l’infrastructure utilisée par les criminels. Cette enquête coordonnée à l’échelle internationale a donné des résultats substantiels.

Au cours des trois derniers mois, les enquêteurs travaillant sur l’« Opération Herakles » ont identifié et désactivé exactement 9 304 numéros de téléphone allemands. Selon les autorités, ces numéros servaient à appâter des consommateurs peu méfiants avec des promesses d’investissement alléchantes mais frauduleuses. Au total, 13 888 numéros ont désormais été désactivés dans le cadre de cette opération. Plus précisément, 13 397 en Allemagne et 491 autres numéros ont été bloqués en coopération avec l’Office fédéral de police criminelle autrichien (BKA).

L’enquête vise actuellement des suspects non identifiés soupçonnés de se livrer à une fraude organisée à des fins lucratives. L’Office fédéral de police criminelle (BKA) a soutenu l’opération, tout comme l’Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin). L’autorité de régulation financière mène sa propre procédure contre les opérations de cyber-trading non autorisées et a fourni des informations essentielles concernant des numéros de téléphone suspects.

L’Agence fédérale allemande des réseaux est également intervenue afin de perturber l’infrastructure des fraudeurs à long terme. L’autorité de régulation a pris des mesures de contrôle à l’encontre des opérateurs de télécommunications responsables de ces numéros. Les opérateurs ont été contraints de désactiver les numéros utilisés à des fins frauduleuses et de renforcer leurs procédures d’enregistrement. L’objectif est de renforcer les contrôles sur les partenaires commerciaux et les revendeurs afin que les numéros frauduleux ne puissent pas être simplement réenregistrés. Les autorités concernées ont également mis en place de nouvelles procédures pour identifier et désactiver plus rapidement et de manière plus systématique les numéros de téléphone utilisés à des fins criminelles.

Malgré cette opération, la BaFin et la police avertissent que les plateformes de trading frauduleuses restent une menace croissante, le nombre de cas et les pertes financières ne cessant d’augmenter. Les consommateurs sont invités à examiner minutieusement les plateformes avant d’effectuer tout virement, en particulier lorsque des rendements inhabituellement élevés sont promis. Les criminels tentent souvent de créer une forte pression temporelle. Les autorités déconseillent de communiquer vos identifiants bancaires en ligne ou des copies de vos pièces d’identité et de vos cartes de paiement. En Allemagne, les prestataires de services financiers doivent généralement disposer d’une autorisation officielle, ce que les investisseurs peuvent vérifier au préalable. Des conseillers financiers indépendants ou des centres de conseil aux consommateurs peuvent vous aider à évaluer les offres suspectes. Les enquêteurs conseillent à toute personne victime d’une fraude de déposer immédiatement plainte auprès de la police.